Categorie: ‘Misdaad

Aangifte Lakeman vs Henry Keizer resulteert in strafrechtelijk onderzoek.

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar Henry Keizer in gang gezet, naar aanleiding van een aangifte van financieel activist Pieter Lakeman in mei vorig jaar. De fiscus heeft de afgetreden VVD-voorzitter een naheffing gestuurd van maar liefst 12 miljoen euro. Het Financieele Dagblad meldt op basis van documenten die de krant in handen heeft dat op 22 mei beslag is gelegd op de woning van Keizer in Den Haag. Een van Keizers medebestuurders bij het uitvaartbedrijf, Jaap de B., is volgens het FD medeverdachte. Bij hem zou beslag zijn gelegd op een appartement in Amstelveen en een huis in Naarden ter waarde van bij elkaar 6,4 miljoen euro.
Ook de FIOD heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. (Bron: NOS/FD/Telegraaf/FTM)

BUSSUM – Per direct is VVD-partijvoorzitter Henry Keizer opgestapt. De negatieve publiciteit belemmert volgens hem zijn functioneren als voorzitter. Ook de integriteitscommissie van de VVD is met het onderzoek naar Keizer gestopt.  Wat is er gebeurd? Met een enkele sluwe transactie werd VVD partijvoorzitter Henry Keizer mulitimilionair. Ver onder de marktwaarde kocht hij als adviseur het succesvolle bedrijf De Koninlijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Volgens de journalisten van de website Follow the money is de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro’s benadeeld. Pieter Lakeman is oprichter en voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie. Deze stichting bevorderd dat het bedrijfsleven deugdelijke en correcte financiële informatie geeft. Inmiddels heeft Lakeman zich in de lucratieve aankoop van Henry Keizer zijn crematoriumbedrijf vastgebeten. Ook andere VVD promionenten zoals Loek Hermans, zouden een bedenkelijke rol spelen bij de transactie. Volgens Lakeman heeft Henry Keizer de wet overtreden.Eerder al diende  Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) een officiële tuchtklacht in tegen de accountant van de tijdelijk opgestapte VVD Partijvoorzitter Henry Keizer.  Daar is nu bovenop een aangifte wegens oplichting door Keizer bijgekomen. “Een onderneming die elk jaar een paar miljoen winst maakt en die voor 30.000 euro wordt verkocht aan het management is bizar. De accountant van Henry Keizer heeft de jaarrekening goedgekeurd, waarin 20 miljoen wordt “gladgestreken”. Dit is in strijd met de wet en had aangemeld moeten worden bij het meldpunt verdachte transacties.” aldus Lakeman. Volgens hem zal dit ook gevolgen hebben voor Keizer zelf, die tenslotte de jaarrekening zelf heeft opgesteld. “Ik ben overtuigd dat Keizer binnen een maand weg is”

De VVD trekt zich (nog) niets aan van de tuchtklacht en wacht eerst de uitkomst af van het onderzoek van haar eigen intergriteitscommissie.

Hier het eerste deel van de aangifte van oplichting:

Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Den Haag Postbus 20302

2500 EH Den Haag

Betreft: Aangifte van oplichting

Weledelgestrenge heer,

Bussum, 15 mei 2017

Hierbij doe ik namens de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI aangifte wegens oplichting tegen 5 personen die als bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie1 de onderneming van de vereniging, BV Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’, die circa € 25.000.000 waard was, voor € 30.000 aan de 4 bestuursleden van de Beheermaatschappij hebben verkocht en tegen de 4 bestuursleden van de Beheermaatschappij.

De Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie (hierna ook Vereniging), was sinds 1990 eigenaar van alle aandelen in BV Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’. De Beheermaatschappij is op 20 december 2012 door het bestuur voor € 30.000 verkocht aan de besloten vennootschap de Facultatieve Groep BV2. Door de verkoop is de vereniging sterk financieel benadeeld.

De strafklacht richt zich tegen onderstaande 5 personen die in 2012 bestuurder van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie waren en de verkoop aan het zittende management sinds maart 2012 hebben voorbereid en uitgevoerd en de 4 bestuursleden van de Beheermaatschappij.

W.H.J.M. Hillebrandt P.G. Kok
F.L.J. Jacobs
A.G. Daane

Mr. dr. A. Hagemans J.M.H.J. Keizer

voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. secretaris van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. penningmeester van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. gecommitteerde van het bestuur3/adviseur.

en de 4 personen sinds de achter hun naam vermelde datum onafgebroken bestuurslid van BV Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ zijn.

De heer Judicus Marinus Henricus Jacobus Keizer, De heer Patrick Paul Ghislain de Meyer,
De heer Jacob Andries de Bruin MBA,
De heer Jeffrey Stephen Pickard,

in functie sinds 1 januari 1997 in functie sinds 1 juni 2003
in functie sinds 1 juli 2005
in functie sinds 1 juli 2007

Wilt u reageren? Mail naar redactie@dailychanneltv.com   of bel 0653-319003

Geplaatst op 2018.07.03 in Misdaad, Politiek

Zeker één op de twintig thuiswonende 65-plussers is slachtoffer van fysieke of psychische mishandeling of van financieel misbruik.

Schermafbeelding 2016-12-16 om 11.44.58

Zeker één op de twintig thuiswonende 65-plussers is slachtoffer van fysieke of psychische mishandeling of van financieel misbruik. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder senioren in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Bijna zes van de tien daders zijn mannelijk en het gaat vaak om familie, kennissen of buren. Ouderen zeggen het vaakst dat ze slachtoffer zijn van financieel misbruik, gevolgd door psychische en fysieke mishandeling.
(BRON: NOS)

Rotterdam – Op de dertiende etage van de Rabobank in Rotterdam startte oud-Staatssecretaris Van Rijn gisteren de campagne tegen financieel misbruik van ouderen. De Rabobank is koploper om deze kwetsbare klanten te beschermen tegen dit misbruik. Jaarlijks worden meer dan 200.000 ouderen door hun eigen familie of “nieuwe vrienden” financieel misbruikt.
Volgens Marianne van der Krans-Vlug, projectleider ouderenmishandeling Veilig Thuis, gaat het om gigantische bedragen die worden verduisterd “Naast auto’s, juwelen en schilderijen gaat het soms om twee ton, maar ook over huizen die op naam van iemand anders worden gezet”
Notaris Erna Kortlang vertelt in de studio hoe geld verduisteren met de pinpas in z’n werk gaat. Ook grote bedragen ziet zij in de zakken van anderen verdwijnen, maar dan is het te laat. “Zelfs een stervende laten ze nog een bankoverschrijving tekenen”
Volgens Staatssecretaris Van Rijn moet er in een vroeg stadium met de ouderen over gepraat worden: “Je moet als familie hierover praten als er nog niets aan de hand is”

(102)Een van de manieren hiervoor is het spelen van het Thuis-Pluis Kwartetspel waardoor ouderen in de gaten krijgen waar ze op moeten letten als er iets met de financiën niet klopt. Het spel kan besteld worden door een mail te sturen naar: info@nri.nl

Wilt u uw verhaal kwijt? Mail naar redactie@dailychanneltv.com   of bel 0653-319003

Geplaatst op 2018.06.12 in DailyFinancials, Maatschappij, Misdaad, Politiek

Carrière advocaat Stijn Franken beschadigd door smokkelen van brief Willem Holleeder

College gegeven door Stijn Franken

Vught – Volgens het Openbaar Ministerie heeft advocaat Stijn Franken geheime brieven aan Holleeder de Extra Beveiligde Inrichting in Vught binnengesmokkeld. Eerder al spraken de zussen Astrid en Sonja Holleeder in hun verklaringen aan de politie over advocaat Franken als doorgeefluik naar hun broer.

Franken en het Openbaar Ministerie willen niet reageren op dit nieuws. Wel eist de hoofdofficier van justitie in Amsterdam opheldering van de Orde van Advocaten, zo is dit in de Telegraaf te lezen.

Volgens de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is het een oude kwestie en betreft het een liefdesbriefje van een op Holleeder verliefde vrouw. Het OM was toen woedend op Franken omdat hij in strijd met de gevangenisregels en met zijn eigen beroepsgroep heeft gehandeld. Franken is toen niet tuchtrechtelijk gestraft voor de brief.

De gevonden brieven kwamen bij toeval boven water tijdens een routineonderzoek in Holleeder zijn cel. Dit onderzoek ging over de pogingen van Holleeder om zijn twee zussen en journalist Peter R. de Vries te laten ombrengen. Justitie vermoedde al dat de crimineel sinds 2014 contact had met de buitenwereld.

Wie meer wil weten over Stijn Franken kijkt mee naar het college dat hij gaf op de Universiteit van Leiden.

Eerder in het nieuws:

12 mei 2016: Advokaat Stijn Franken stopt met verdediging van Willem Holleeder

Amsterdam – De twee zussen van Willem Holleder, Sonja en Astrid, hebben evenals zijn ex Sandra den Hartog, bij de Orde van Advocaten met succes een klacht ingediend tegen Stijn Franken wegens belangenverstrengeling. Franken verdedigde Den Hartog tot het moment dat ze tegen Willem Holleder getuigde.

Na dringend advies van de deken van de Orde van Advocaten stopt advocaat Stijn Franken met de verdediging van top crimineel Willem Holleder.

 

Den Haag/Schiphol – De petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G. wordt door staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ‘uiterst serieus’ genomen. Op vragen van DailyChannelTV gaf strafrecht advocaat Mr. Franken aan dat de petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G. niet rechtsgeldig is. Zie de video in de 19e minuut. Hij blijkt het gelijk aan zijn kant te hebben.

Mordenate Publiek

De rechtenstudenten luisteren aanlachtig naar Stijn Franken

Over de van meineed beschuldigde ex-rechter Hans Westenberg in de zaak van Chipsol doet Franken later nog uitspraken. Inmiddels heeft de Hoge Raad Chipsol in het gelijk gesteld in een ruzie met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) Het bedrijf van de familie Poot komt nu met een schadeclaim van miljoenen.
In de video komen diverse actuele onderwerpen aan bod, zoals de veroordeling van Lucia de Berk. Volgens Mr. Stijn Franken heeft de rechtbanktekening van Lucia bijna meer betekenis gehad voor haar levenslange veroordeling, dan haar hele dossier van 400 ordners bij elkaar. “Zij werd daarin afgebeeld als een heks: kromme neus, piekhaar, krom vrouwtje. Ik bedoel, alleen de bezem ontbrak nog.”

Amsterdam/Leiden –De beeldvorming in de media speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke strafmaat van zijn bekende cliënten zoals Holleder, Lucia de Berk en Volkert van der G. Het was een van de onderwerpen die de strafrecht advocaat uit de doeken deed. Hij hield afgelopen week een lezing bij de Leidse Universiteit. Deze was georganiseerd door het Mordenate College. Franken: “U kent de Puttense moorzaak wel. Die mensen zijn alleen maar vrijgesproken omdat Peter. R. de Vries daar geloof ik 40 uitzendingen daaraan heeft gewijd. De Hoge Raad dacht, nu hebben we genoeg van Peter R. de Vries, nu gaan we herzien”

Geplaatst op 2017.02.23 in Misdaad

Youp van’t Hek over veroordeelde de “K”

 

Presentatie: Youp van’t Hek

Amsterdam – Drie jaar cel krijgt oplichter de “K” die geld voor onderzoek naar kinderkanker in eigen zak stopte.

Youp van ’t Hek windt zich er over op hoe iemand zoiets kan doen.

De K veroordeeld LD artikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2016.12.16 in Maatschappij, Misdaad, Wetenschap

Wederom beroofd in haar laatste levensuur

Presentatie: René Diekstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze hebben inmiddels aangifte gedaan, maar of dat zin heeft valt te betwijfelen. De moeder van hoogleraar psychologie René Diekstra is in een ander tehuis op haar sterfbed beroofd van een gouden horloge en een gouden armband die de vrouw had gekregen voor hun huwelijksjubileum.

Eerder al werd de vrouw beroofd door een personeelslid die de portemonnee uit haar tas pakt. Dit is te zien in de video. De familie is teleurgesteld over de rechtsgang in Nederland. Het heeft vier jaar geduurd voordat er een veroordeling werd uitgesproken. Diekstra zal hierover binnenkort een bericht naar buiten brengen.

Dat de impact van deze diefstallen groot is blijkt wel uit de Honderden e-mails die wij kregen naar aanleiding van de video met Professor René Diekstra.  Zijn verhaal “Verzorgingstehuis of plaats delict” heeft inmiddels al meer dan 65.600 kijkers op internet en de professor is naar aanleiding van onze uitzending te gast geweest bij Knevel en van den Brink. “Uit de talloze reacties die ik in de afgelopen twee weken heb ontvangen – het lezen daarvan is door de vaak schrijnende inhoud een emotionerende opgave – komt het beeld naar voren van een aanzienlijke groep ouderen die inderdaad in een permanente vertrouwenscrisis ten aanzien van hun omgeving verkeren. Er is een groep die diefstal niet aan verzorgers of directie durft te melden en ook niet wil dat anderen, zoals familie, dat doen, maar die er wel onder lijdt, niet zelden zelfs tot aan de dood toe.” aldus René Diekstra. Hij gaat in deze nieuwe uitzending in op het drama dat zich in verzorgingstehuizen afspeelt. Behalve gebukt gaan onder méér onrust en spanning, blijkt dat ouderen die eenmaal diefstal hebben meegemaakt uit angst dikwijls ook slapen met al hun sieraden om, hun tas onder hun hoofdkussen of hun portemonnee tussen hun benen. De betrokken staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zei onlangs in antwoord op Kamervragen dat ze geen onderzoek naar deze toestanden wil instellen. “Maar ik vraag haar: hoe kun je nou als samenleving rustig gaan slapen, zolang je niet weet hoeveel van je ouderen op zo’n manier van hun voorlaatste rust worden beroofd?” U kunt columns van René Diekstra nalezen in de bladen van HDC Media.

Kijk naar de indringende video van Professor René Diekstra “Verzorgingshuis of plaats delict?”

MIDDELBURG — Hoe zwakker iemand is, hoe gemakkelijker is deze een prooi. Dat is in het dierenrijk zo. Dat is in de mensenwereld zo. Met een schrijnend voorbeeld daarvan werd ik onlangs geconfronteerd. Een familielid verblijft in een verzorgingtehuis. Wij helpen haar met allerlei praktische zaken, waaronder financien. Het geld dat we regelmatig in haar portemonnaie deden voor dagelijkse uitgaven raakte steeds wel heel erg snel op. We brachten een opname apparaatje in haar kamer aan. Toen we na ruim een week de opnames bekeken, was onze reactie een van volslagen verbijstering. Meerdere keren was te zien hoe een personeelslid, nadat deze mijn familielid eerst op het toilet gezet of op een andere manier had afgeleid, de portemonnaie uit de tas pakte en daar geld uit nam. DailyChannelTV is de eerste die de film kan laten zien. “Ik ben ook flink geschokt door de commentaren op het gebeuren. Zo zei iemand bij de politie dat er nergens zoveel wordt gestolen als in zulke tehuizen, alleen ontbreekt bewijs bijna altijd. En tal van mensen uit mijn omgeving reageerden met verhalen over hoe hun vader of moeder, soms zelfs op hun sterfbed, bestolen was in zo’n tehuis of een ziekenhuis. Het bestelen van zwakke, oude mensen, die volkomen afhankelijk van andermans hulp zijn, is mijns inziens een grove schandvlek op onze samenleving. En die moet weg. Daarom ik wil onderhand wel eens weten hoe vaak het voorkomt. Vandaar deze oproep: als u ervan weet, laat het mij weten, en liefst zo gedetailleerd mogelijk. Mail naar: rene@datacenter.nl

ARNHEM – Met de aanhouding van een 31-jarige vrouw heeft de politie zeker 400 tot 500 diefstallen opgelost. De vrouw werd eind juli aangehouden en heeft bekend dat ze door het hele land bejaarden heeft bestolen van sieraden.

Van veel sieraden is de eigenaar nog niet getraceerd en daarom wordt binnenkort in Apeldoorn een kijkdag georganiseerd. De 31-jarige insluipster maakte onder andere slachtoffers in Doetinchem, Eibergen, Groenlo, Varsseveld en Apeldoorn. De vrouw sloeg ook buiten Gelderland toe, zoals in Almelo, Hengelo, Enschede Rijssen, Delden, Schoonebeek, Coevorden, Hoogeveen, Nieuw-Amsterdam, Emmen, Bussum, Zandvoort, Laren. De vrouw had het gemunt op oude, soms dementerende, vrouwen. Slachtoffers hebben mogelijk niet door dat ze zijn bestolen.De politie heeft de herkomst van ongeveer 400 juwelen nog niet weten te traceren. Een aanzienlijk deel daarvan moet een hoge emotionele waarde hebben voor de slachtoffers.Op 5 september wordt in het politiebureau van Apeldoorn (Europaweg 79) een kijkdag georganiseerd voor mensen die denken dat ze slachtoffer zijn van deze vrouw. (Bron Omroep Gelderland)

 

Geplaatst op 2015.02.03 in Misdaad

Aantal risicomeldingen faillissementsfraude neemt toe

 

Presentaie: Jarl Kuiper advocaat/curator

Den Haag – Het aantal risicomeldingen van faillissementsfraude neemt toe. Dat blijkt uit de evaluatie van Wet controle op rechtspersonen (Wcr) die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. In 2013 zijn 137 risicomeldingen gemaakt en  797 netwerktekeningen verstrekt. Opstelten constateert dat er de afgelopen periode veel ervaring is opgedaan met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt en dat er daarnaast expertise is opgebouwd bij het vaststellen van risico’s op misbruik van rechtspersonen.  Het toezicht op rechtspersonen is een van de instrumenten in de aanpak van faillissementsfraude.

In 25 jaar is de pakkans bij faillissementsfraude nog steeds minder dan 2%, terwijl het om miljarden gaat. Curatoren zijn wel bereid aangifte te doen van fraude, maar dit is nog veel te beperkt.  Aangiftes worden door politie en justitie lang niet altijd in behandeling genomen. Leveranciers wantrouwen elkaar steeds meer en de maatschappelijke ellende wordt alleen maar groter.

Curator Jarl Kuiper vertelt over zijn ervaring in de praktijk en geeft een voorbeeld van een fraudezaak die door zijn kantoorgenoot al in 2009 werd aangegeven, mede wegens het ontbreken van de administratie. “Vorige maand kwamen weer 6 zaken voor de rechter in een zogenaamde “themazitting”, waaronder het faillissement van Ravicar. De indruk van de curator in dat faillissement was dat het hier een zogenaamde “katvanger” betrof. De administratie was verdwenen.  De officier van justitie eiste 60 uur werkstraf waarvan 30 uur voorwaardelijk. De rechter achtte het feit wel wettig maar niet overtuigend bewezen en besloot tot vrijspraak.” Oud officier van justitie Dato Steenhuis hekelt justitie die ondanks de verhoogde budgetten onvoldoende presteert. Volgens Steenhuis worden de vonnissen die rechters uitspreken steeds milder met lagere straffen en vaker vrijspraak. Volgens curator Kuipers blijkt dat slechts een 50-tal rechercheurs faillissementsfraude bestrijdt bij bedrijven, terwijl er voor de bestrijding van uitkeringsfraude door de burgers meer dan 1150 rechercheurs worden ingezet. “Het fraudebedrag bij de faillissementsfraude lag in 2005 tussen de 600 miljoen en 3 miljard euro, bij uitkeringsfraude was dat toen slechts 160 miljoen. Uit deze cijfers blijkt dat de verhoudingen zoek zijn” Kuiper voegt toe: “Faillissementsfraude is in veel gevallen verdomd moeilijk om aan te tonen. Krijg je vinger er maar eens achter. Een dergelijk onderzoek duurt lang en kost veel tijd en geld. Bijstandsfraude is in dat opzicht vaak veel makkelijker op te sporen.”

DailyChannelTV filmde vorige maand in het Paleis van Justitie de gehele themazitting en zet de vonnissen van politierechter mr. H. Steenhuis aan het eind van het programma op een rij. U kunt zo zelf oordelen.

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten

Wij hebben minister Opstelten (justitie) de onderstaande vragen voorgelegd. Zijn antwoorden kunt u hier lezen:

Uit gesprekken en van curator Jarl Kuiper begrepen wij dat al 25 jaar de pakkans op faillisementsfraude minder dan twee procent is. Hoe kan deze pakkans nog steeds zo laag zijn ondanks de verhoogde budgetten voor justitie? 25 jaar is naar onze mening wel erg lang, zo heeft onderzoek van Zembla uitgewezen.

Dit percentage is een schatting op basis van oude onderzoeken en gedateerde cijfers en is niet meer actueel. Op dit moment wordt gewerkt aan een beter overzicht. Het Openbaar Ministerie maakt afspraken met de politie over de registratie van de aantallen zaken. De minister heeft eind vorig jaar toegezegd hierover de Tweede Kamer te zullen informeren.

Criminaliteit mag niet lonen. De pakkans moet sowieso omhoog en daar wordt dan ook volop aan gewerkt. In het in maart gepubliceerde Nationaal Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit en de reactie van de minister daarop is hierover wederom richting Tweede Kamer gecommuniceerd. Faillissementsfraude vergt een geïntegreerd aanpak met aandacht voor preventie, toezicht, bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving. Dit moeten we samen doen en kan niet alleen door de overheid. De integrale aanpak is het beste, omdat fraudevormen zich op velerlei terreinen voordoen en ook vele verschijningsvormen kennen. Door een integrale aanpak kunnen potentiële fraudes beter worden voorkomen en kunnen er meer fraudeurs worden aangepakt. Bovendien hebben ondernemers zelf ook een verantwoordelijkheid.
De aanpak van faillissementsfraude staat hoog op de agenda en er is een samenhangend pakket van maatregelen in werking gesteld om met alle betrokken partijen meer faillissementsfraudeurs te stoppen en om dit soort fraude zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is in maart dit jaar een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd om frauderende bestuurders straks met een civielrechtelijk bestuursverbod steviger aan te pakken om te voorkomen dat zij het handelsverkeer verder schade toebrengen. In november vorig jaar heeft de minister voorstellen voor aanscherping van de Faillissementswet naar de Tweede Kamer gestuurd om deze vorm van financieel-economische criminaliteit beter aan te pakken en in het voorjaar van 2012 heeft de minister diverse concrete maatregelen aangekondigd, zoals een leidraad voor financieel rechercheurs om hun kennis van faillissementsfraude te vergroten en om de opsporing van relatief eenvoudige zaken te vergemakkelijken. Ook zijn er meer middelen beschikbaar gesteld om civiele aansprakelijkheidsprocedures bij onbehoorlijk bestuur mogelijk te maken door curatoren door de Garantstellingsregeling Faillissementscuratoren te herzien en toegankelijker te maken en is geïnvesteerd in het toezicht op rechtspersonen. Voor een slagvaardiger aanpak is inmiddels geregeld dat de FIOD de grotere en complexe faillissementsfraudezaken behandelt. De aandacht richt zich op zaken met een grote maatschappelijke impact. Daarbij wordt vooral gekeken naar de beroepsfraudeurs en de zaken met veel slachtoffers. In overleg met het OM doet de politie de relatief eenvoudige zaken om hier een snellere aanpak te bewerkstelligen. Het parket Den Haag loopt hierin voorop. Het OM werkt nu ook aan een landelijke uitrol van deze ‘Haagse aanpak’. (Resultaat eind december 2012 was dat parket en politie in De Haag e.o. 40 zaken in behandeling hebben genomen. Daarvan waren toen al 13 zaken door de politierechter behandeld en daar zijn straffen uit gekomen variërend van een voorwaardelijke taakstraf, tot taakstraffen en onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden) Daarnaast bestaat nu ruim een jaar het centraal meldpunt faillissementsfraude, waar curatoren terecht kunnen met hun melding/aangifte en terugkoppeling krijgen op wat er met hun signalen gebeurt bij de FIOD. Verder wordt er gewerkt aan de inrichting van een centraal aandeelhoudersregister, zodat makkelijker te achterhalen wordt wie zich schuilhoudt achter een besloten vennootschap (BV), niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap (NV) of een constructie met meerdere vennootschappen.
Hoe is het mogelijk dat voor de bijstandsfraude er 1150 rechercheurs zijn en voor de faillissementsfraude waar miljarden verdampen, er slechts 50 rechercheurs zijn?
Het vorige kabinet heeft al besloten te zorgen voor meer specialistische kennis bij de politie als het gaat om financieel-economische fraude (dus naast faillissementsfraude ook voor witwaspraktijken, vastgoedfraude, etc.). Hierdoor is al begonnen met het opschroeven van het aantal fte’s voor dit speciallisme naar ongeveer 1100 (tegen 585 fte in december 2012). Dit gaat over de financieel-economische specialisten bij de politie; daarnaast houdt de FIOD zich natuurlijk bezig met de relatief complexe zaken.

Is de heer Opstelten het ook eens met oud officier Dato steenhuis dat er te lichte straffen worden gegeven?
Vaak gaat het om verschillende delicten bij faillissementsfraude en zaken verschillen van geval tot geval. De minister kan en wil niet treden in het oordeel van de rechter.

Professionele presentatie voor bedrijf of organisatie, mail naar: business@dailychanneltv.com

Geplaatst op 2014.01.23 in DailyDenHaag, DailyNederland, Maatschappij, Misdaad